临时股东大会决议公告.doc

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1、临时股东大会决议公告本公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本次会议无新提议案提交表决。本次会议无否决或修改提案的情况。_股份有限公司_年临时股东大会于_年_月_日在_召开。出席会议的股东及股东代表_名，代表股份_股，占公司股份总额的_%，符合中华人民共和国公司法和_股份有限公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长_先生主持。会议以记名投票方式选举了公司第二届董事会董事和第二届监事会监事。一、选举公司第二届董事会成员（采用累积投票方式：每个股东的票数为所持股数乘以董事候选人人数）1选举_女士为公司第二届

2、董事会成员_票同意，占与会有表决权股份总票数的 10%，0 票反对，占与会有表决权股份总票数的 0%；0 票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。2选举_先生为公司第二届董事会成员_票同意，占与会有表决权股份总票数的 10%，0 票反对，占与会有表决权股份总票数的 0%；0 票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。3选举_先生为公司第二届董事会成员_票同意，占与会有表决权股份总票数的 10%，0 票反对，占与会有表决权股份总票数的 0%；0 票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。4选举_先生为公司第二届董事会成员_票同意，占与会有表决权股份总票数的 10%，0 票反对，占与会有表决权股份总票

3、数的 0%；0 票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。5选举_先生为公司第二届董事会成员_票同意，占与会有表决权股份总票数的 10%，0 票反对，占与会有表决权股份总票数的 0%；0 票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。二、选举公司第二届监事会成员1选举_先生为公司第二届监事会成员_票同意，占与会有表决权股份总票数的 10%，0 票反对，占与会有表决权股份总票数的 0%；0 票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。2选举_先生为公司第二届监事会成员_票同意，占与会有表决权股份总票数的 10%，0 票反对，占与会有表决权股份总票数的 0%；0 票弃权，占与会有表决权股份总票数的0%。3选举_先生为公司第二届监事会成_票同意，占与会有表决权股份总票数的 10%，0 票反对，占与会有表决权股份总票数的 0%；0 票弃权，占与会有表决权股份总票数的 0%。_律师事务所_律师到会见证并出具见证意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。特此公告_股份有限公司董事会_年_月_日