年度股东大会决议公告.doc

《年度股东大会决议公告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年度股东大会决议公告.doc（3页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、年度股东大会决议公告_股份有限公司于_年_月_日在_召开了_年年度股东大会。出席会议的股东代表_人，代表的股份为_万股。占公司总股本_万股的_%。本次股东大会符合公司法 、 公司章程的有关规定。经过认真讨论审议，以记名投票方式表决通过了以下决议：1审议通过了公司_年董事会工作报告。总有效表决为_万股，其中：同意_万股，占有效表决权的_%；反对_万股，占有效表决权的_% ；弃权_万股，占有效表决权的_%。2审议通过了公司_年工作总结及_年工作计划。总有效表决为_万股，其中：同意_万股，占有效表决权的_%；反对_万股，占有效表决权的_%；弃权_万股，占有效表决权的_% 。3审议通过了公司_年财务决

2、算报告及_年财务预算报告。总有效表决为_万股，其中：同意_万股，占有效表决权的_%；反对_万股，占有效表决权的_%；弃权_万股，占有效表决权的_% 。4审议通过了公司_年利润分配的方案基本内容为：由于可供分配的利润为_，决定_。总有效表决为_万股，其中：同意_万股，占有效表决权的_%；反对_万股，占有效表决权的_% ；弃权_万股，占有效表决权的_%。5审议通过了公司投资管理权限的议案，基本内容为：总经理负责审批预算内经营性资金的使用，一次性审批权限为：项目资金使用_万元，投资_万元人民币。超出权限或预算外，应提交董事会讨论。董事会运用公司资产进行风险投资的权限为不超过公司净资产的_%，攻一味会

3、对外投资的权限为不超过公司净资产的_%，超出权限的应提交股东大会讨论。总有效表决为_万股，其中：同意_万股，占有效表决权的_%；反对_万股，占有效表决权的_%；弃权_万股，占有效表决权的_% 。6审议通过了_年监事会工作报告，总有效表决为_万股，其中：同意_万股，占有效表决权的_%；反对_万股，占有效表决权的_%；弃权_万股，占有效表决权的_%。7审议通过了资本公积弥补以前年度亏损的议案。总有效表决为_万股，其中：同意_万股，占有效表决权的_%；反对_万股，占有效表决权的_%；弃权_万股，占有效表决权的_%。本次股东大会由_律师事务所_律师见证，并出具律师意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合公司法 、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。特此公告。_股份有限公司董事会_年_月_日