DB3305 T 235-2022 反电信网络诈骗工作评价规范.pdf

《DB3305 T 235-2022 反电信网络诈骗工作评价规范.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《DB3305 T 235-2022 反电信网络诈骗工作评价规范.pdf（9页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、 ICS 35.240.01 CCS A 90 3305 浙江省湖州市地方标准 DB 3305/T 2352022 反电信网 络诈骗工 作评价规 范 Evaluating specification for blocking telecommunications fraud 2022-7-15 发布 2022-7-18 实施 湖州市市 场监督 管 理局 发 布 DB3305/T 235 2022 I 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规 范性 引用 文件.1 3 术 语和 定义.1 4 基 本要 求.1 5 评 价指 标.1 指标 体系.2 5.1 事前 主动 干预.2 5.2 事中 紧急

2、 处置.2 5.3 事后 全面 溯源.2 5.4 6 指 标权 重确 定.2 7 指 数计 算.2 8 结 果应 用.3 9 评 价与 改进.3 附录A（规 范性）反电 信网络 诈骗 工作 评 价 指标 体系、统计 方式 及权 重.4 DB3305/T 235 2022 II 前 言 本文件 按照GB/T 1.1 2020 标准 化工 作导则 第1 部分：标准化 文件 的结构 和起草 规则 的规 定起草。请注意 本文 件的 某些 内容 可能涉 及专 利。本文 件的 发布机 构不 承担 识别 专利 的责任。本文件 由 湖 州市 公安 局 提 出并归口。本文件 起草 单位：湖 州市 公安局。本文件

3、 主要 起草 人：赵骏、杨云 飞、叶燊、沈 光明。DB3305/T 235 2022 1 反 电信网 络诈骗工 作评价 规范 1 范围 本文件 规定 了反 电信 网络 诈骗工 作评 价的 基本 要求、评价 指标、指 标权 重确 定、指 数计 算、结果应用、评 价与 改进 等内 容。本文件 适用 于市 本级、区 县、乡 镇街 道的 反电 信网 络诈骗 工作 的评 价。2 规范性 引用 文件 下列文 件中 的内 容通 过文 中的规 范性 引用 而构 成本 文件必 不可 少的 条款。其 中，注日 期的 引用 文件，仅该日 期对 应的 版本 适用 于本文 件；不注 日期 的引 用文件，其 最新 版本（

4、包 括所有 的修 改单）适 用 于 本文件。GB/T 36733 服 务质 量评 价通则 3 术语和 定义 下列术 语和 定义 适用 于本 文件。3.1 反电信 网络 诈骗 block telecommunications fraud 打击治 理以 非法 占有 为目 的，利 用电 话、短信、互 联网等 电信 网络 技术 手段，通过 远程、非 接 触 方式，诈 骗公 私财 物行 为的 工作，简称“反 诈”。3.2 反诈数 字化 应用 digital platform of blocking telecommunications fraud 基于群 众的 安全 意识 画像，从“说、识、反、止”不

5、同反骗 角度，为 群众 提供 实时在 线、智能 互 动精准防 诈服 务的 互动 智能 反诈应 用。3.3 AHP 层 次分 析法 Analytic Hierarchy Process method 将与决 策有 关的 元素 分解 成目标、准则、方案 等层 次，在 此基 础之 上进 行定 性 和定量 分析 的决 策方法。4 基本要 求 反电信 网络 诈骗 评价 应遵 循客观、科 学和 公平 的原 则。4.1 反 电信 网络 诈骗 工作 的评 价应通 过反 诈数 字化 应用 场景实 现。4.2 应从反 诈工 作成 效、责任 落实以 及群 众参 与度 等三 个方面 进行 评价。4.3 反诈量 化评

6、价指 标应 坚持 目标导 向，根据 阶段 性重 点工作 进行 动态 调整。4.4 5 评价指 标 DB3305/T 235 2022 2 指标体 系 5.1 5.1.1 反诈量 化评 价指 标体 系共 有三级，其 中一 级指 标 3 个、二 级指 标7 个、三级 指标 38 个，单 独 加扣分项 指 标16 个。反诈 量 化评价 指标 体系、统 计方 式及权 重确 定见 附 录 A。5.1.2 一级指 标包 括事 前主 动干 预、事 中紧 急处 置、事后 全面溯 源 3 个指 标。5.1.3“事前 主动 干预”一 级指 标包括 全面 宣防、重 点宣 防、源 头治 理 等 3 个 二级 指标。5

7、.1.4“事中 紧急 处置”一 级指 标包括 预警 劝阻 和技 术反 制等 2 个二 级指 标。5.1.5“事后 全面 溯源”一 级指 标包括 合成 打击 和监 测管 控等 2 个二 级指 标。事前主 动干 预 5.2 5.2.1 应加大 全面 宣传 的力 度，发动基 层宣 防力 量对 人民 群众进 行全 面宣 防。5.2.2 应向群 众推 送针 对性 强的 宣防知 识。5.2.3 应建立 易受 骗人 员感 知模 型，针 对易 受骗 人员 进行 精准宣 防和 重点 宣防。事中紧 急处 置 5.3 5.3.1 应发挥 基层 网格 优势，对 各类预 警数 据进 行及 时、精准的 落地 劝阻。5.3

8、.2 应配备 与案 件需 求相 适应 的预警 劝阻 工作 人员，做 好预警 劝阻 工作。5.3.3 应对短 信、电话、网 络、银行卡 等涉 诈要 素进 行识 别、拦 截。事后全 面溯 源 5.4 5.4.1 应重视 重大 案件 和高 发类 案，宜 针对 此类 案件 制定 专项行 动方 案。5.4.2 应加强 对涉 诈重 点人 员的 管控，对涉 诈人 员开 展劝 返工作。5.4.3 应健全 追赃 挽损 工作 体系，提升 追赃 挽损 工作 效率。6 指标权 重确 定 应采 用AHP 层次 分析 法和 专家赋 权法 相结 合的 方式 衡定各 项指 标权 重及 层级。6.1 层次分 析法 的流 程见

9、图 1，内容 应符 合下 列规 定：6.2 a)评估指 标筛 选；b)模型构 建，主要 分为 目标 层、准 则层 和方 案层；c)模型计 算，应 通过 层次分 析模型 和实际 业务 场景建 立1-3九 级标 度法，并按 照 指标的 影响度 进行一一 比较，建 立相 对重 要性比 较矩 阵；d)模型检 验，矩阵 计算 结果 应通过 一致 性检 验；e)结果输 出。图1 层次分 析法 实现 流程 7 指数计 算 反诈评 价三 级指 标得 分由 各三级 指标 统计 率*各指 标 权重得 出，具体 按公 式（1）计算。7.1 100*S P C（1）DB3305/T 235 2022 3 式中：C 反

10、诈 量化 评价 三级 指 标最终 得分；P 反诈 量化 评价 三级 指 标统计 率；S 反诈 量化 评价 三级 指 标最终 权重。反诈评 价成 效应 通过 反诈 评价最 终得 分衡 量，反诈 评 价最终 得分 为 38 个 三级 指 标最终 得分 相加 之 7.2 和结 合16 个单 独加 扣分 项 的加扣 分情 况得 出。8 结果应 用 应通过 反诈 量化 评价 最终 得分，对市 本级、区 县、乡镇街 道的 反诈 工作 进行 综合评 价。8.1 应建立 健全 定期 会商、通 报整改、责 任督 导、挂牌 整治、表彰 奖励 等工 作机 制。8.2 应根据 反诈 工作 责任 落实 情况，评选 一定

11、 数量 的“无诈先 进示 范单 位”，予 以表彰 奖励。8.3 应对排 名靠 后的 县（市、区）、乡镇（街 道）组织 开展反 电信 网络 诈骗 工作 培训、约谈 等措 施。8.4 9 评价与 改进 应综合 运用部 门自 评、上 级部门 监督检 查、第三方 评估、社会监 督评 价等方 式，开 展反诈 工 作 成 9.1 效的评 价。应围绕 反诈量 化评 价指标 的可操 作性、客观 性、科 学性、适宜性、代 表性等 原则，持续完 善 反 诈 9.2 量化评 价体 系。应建立 反诈 量化 评价 工作 示范机 制，推动 反诈 量化 评价样 板县（市、区）建 设。9.3 应建立 健全 评价 结果 分析

12、诊断机 制，针对 性提 出改 进措施，实 现迭 代更 新、持续升 级。9.4 应通过 线上 线下 反馈、民 意调查 等方 式，接受 群众 建议与 反馈，并 及时 处理 与 改进。9.5 评价工 作的 开展 应符 合 GB/T 36733 的规 定。9.6 DB3305/T 235 2022 4 A A 附录A（规范 性）反电信 网络 诈骗 工作 评价 指标体 系、统计 方式 及权 重 反电信 网络 诈骗 工作 评价 指标体 系、统计 方式 及权 重应符 合表A.1 的规 定。表A.1 反电信 网络 诈骗 工作 评价 指标体 系、统计 方式 及权 重表 序号 一级 指标 二级指标 三级指标 统计

13、方式 指标权重 1 事前主动干预 全面宣防 反诈码申码率 反 诈 码 申 码 数/辖 区 人 口 数（以 第 七 次人口普查数据为准）3.22%2 国家反诈中心app推广率 app 推广数/辖区人口数（乡镇 评分为所在区（县）得分）2.73%3 电信网络诈骗知晓率 电 信 网 络 诈 骗 知 识 知 晓 人 数/辖区抽查总数 1.60%4 电信网络诈骗防范知识掌握率 电 信 网 络 诈 骗 防 范 知 识 掌 握 人 数/辖区抽查总数 1.60%5 受害人“以案说防”视频采录率 视频采录数/电诈案件总数 3.22%6 联席单位反诈工作参与率 联席单位参与数/联席单位总数 1.60%7 被骗人员

14、未宣防率 被骗人员未宣防数/电诈案件总数 2.13%8 重点宣防“反诈一哥”红黄码清码率 红黄码清码数/红黄码总数 4.24%9 易受骗人员见面宣防率 易 受 骗 人 员 见 面 宣 防 反 馈 数/辖区易受骗人员总数 4.24%10 易受骗人员被骗率 易 受 骗 人 员 被 骗 数/辖 区 易 受 骗 人 员 总数 4.24%11 行业、职能部门对本单位及工作服务对象宣防次数 以宣防活动次数进行累计计算（需上传图片+文字证明材料经审核通过）1.41%12 行业、职能部门对本单位及工作服务对象宣防率 以宣防活动覆盖率进行累计计算（需上传图片+文字证明材料经审核通过）。1.98%13 财政供养人

15、员被骗占比率 财政供养人员被骗数（刑事案件）/电诈案件总数（刑事案件）2.87%14 学生被骗占比率 学生被骗数（刑事案件）/电诈案件总数（刑事案件）3.02%15 源头治理 涉诈银行卡管控率 银行采取强制措施数/存量账户数（以人民银行数据为准）2.58%16 涉诈手机号管控率 运营商采取强制措施数/存量账户数 2.06%DB3305/T 235 2022 5 表A.1 反 电信 网络 诈骗 工 作评价 指标 体系、统 计方 式及权 重表（第 2 页/共 3 页）序号 一级指标 二级指标 三级指标 统计方式 指标权重 17 事前主动干预 源头治理“两卡”惩戒率/处罚率 银行、运营商采取惩戒或处

16、罚措施数/存量账户数 2.06%18 事中紧急处置 预警劝阻 预警劝阻反馈率 预警劝阻反馈数/预警劝阻下发总数 4.52%19 预警劝阻成功率 预警劝阻成功数/预警劝阻下发总数 4.21%20 预警人员配比数 预警工作人员数X20/平均每天 预警劝阻数 3.39%21 上门预警劝阻率 上门预警劝阻数/预警劝阻总数 4.52%22 技术反制 涉诈要素封堵率 拦截封堵的案件涉诈要素数/案件涉诈要素总数 1.96%23 省外漫游号码采取措施率 省外漫游号码采取措施数/省外漫游号码数 2.70%24 银行账户涉案率 涉案银行卡/存量账户数 2.62%25 案件资金返还率 冻结资金返还金额/冻结资金总额

17、 3.81%26 事后全面溯源 合成打击 万人发案率 发案数/辖区人口数（万计）3.57%27 万人报案率 报案数/辖区人口数（万计）1.70%28 勘查率 勘查数/电诈案件总数 1.70%29 初侦初查合格率 初侦初查合格数/电诈案件总数 2.50%30 破案率 破案数/电诈案件总数 1.70%31 督办案件办结率 督办案件办结数/督办案件总数 2.50%32 追账挽损率 已破案件追赃金额/已破案件总案损 2.50%33 监测管控“两卡”线索核查率“两卡”线索反馈数/“两卡”线索下发数（乡镇评分为所在区（县）得分）1.53%34 有效线索打处率 有效线索打处数/有效线索下发数（乡镇评分为所在

18、区（县）得分）0.98%35 报案后半小时内涉案银行卡止付率 报案后半小时内止付涉案银行卡案件数/全市电诈案件 3.07%36 报案后48小时内涉案银行卡冻结率 报案后48小时内冻结涉案银行 卡案件数/全市电诈案件。3.07%37 涉诈重点人员拦截率 涉诈重点人员拦截数/涉诈重点人员线索下发数 1.02%38 涉诈境外人员劝返率 涉诈境外人员劝返数/涉诈重点人员线索下发数 1.62%39 加分项-提供全市预警模型数 加分项（每个加1 分）1.00 40 发起全国集群数 加分项（每起加2 分)2.00 41 被批示数（全国）加分项(每批示1 起加2 分)2.00 42 被批示数（省）加分项(每批

19、示1 起加1.5 分)1.50 DB3305/T 235 2022 6 表 A.1 反 电信 网络 诈骗 工 作评价 指标 体系、统 计方 式及权 重表（第 3 页/共3 页）序号 一级指标 二级指标 三级指标 统计方式 指标权重 43 加分项-被批示数（市级）加分项(每批示1 起加1 分)1.00 44 50-100 万案件破案数 加分项（每破1 起加0.8 分）0.80 45 100万以上案件破案数 加分项（每破1 起加1.6 分）1.60 46 被国家反诈中心APP录取数 加分项（每录取1 个加1 分）1.00 47 扣分项-被通报数（全国）扣分项(每通报1 起扣2 分)-2.00 48 被通报数（省）扣分项(每通报1 起扣1.5 分)-1.50 49 被通报数（市级）扣分项(扣分项,每通报1 起扣1 分)-1.00 50 立案信息归类不当数 扣分项（每发现1 起扣0.2 分)-0.20 51 预警劝阻处置不当数 扣分项(每发现1 起扣1 分)-1.00 52 预警劝阻未宣防到位数 扣分项(每发现1 起扣0.2 分)-0.20 53 50-100 万案件发案数 扣分项（每发1 起扣1 分）-1.00 54 100万以上案件发案数 扣分项（每发1 起扣2 分）-2.00