GA T 2000.45-2015 公安信息代码 第45部分:经济犯罪案件特征代码.pdf
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1、ICS 35.040 A 90 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 2000.45-2015 代替GA398.10 2002 公安信息代码第45部分:经济犯罪案件特征代码Information codes for public security industry Part 45 : Codes for economic crime cases features 2015-03-31发布2015-03-31实施也飞BJPF在叫F飞,时川mw比UZ拚命电灿中华人民共和国公安部发布GA/T 2000.45-2015 前本部分为GAIT2000的第45部分。本部分按照GB/T1.1-2009给出的
2、规则起草。本部分代替GA398.10-2002经济犯罪案件管理信息代码第10部分z案件特征代码,与GA 398.10-2002相比主要变化如下一一更改了标准名称和标准号g一一修改了代码表,更新了经侦罪名,删掉非经侦部分(见第3章,2002年版的第3章。本部分由公安部经济犯罪债查局提出。本部分由公安部计算机与信息处理标准化委员会归口。本部分负责起草单位z公安部经济犯罪侦查局、公安部第三研究所、上海市公安局经侦总队。本部分主要起草人z韩浩、张宏伟、司文、石爱臣、张枭凡、化链琼、王方、孙琦。本标准所代替标准的历次版本发布情况为z一GA398.10-2002. I GA/T 2000.45-2015
3、公安信息代码第45部分:经济犯罪案件特征代码1 范围GAIT 2000的本部分规定了经济犯罪案件特征代码。本部分适用于经济犯罪案件信息数据的处理、交换和共事。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单适用于本文件。GAIT 2000.56公安信息代码第56部分E刑事案件分类与代码3 编码方法编码采用层次码,用10位阿拉伯数字分2层组成,其结构如图1所示。 说明g1.第一层(18位表示案件类别代码,符合GAIT2000.56; 2.第二层(9、10位表示特征细目代码固1编码结构4
4、代码囊经济犯罪案件特征代码表见表1。第二层第一层襄1经济犯罪案件特征代码表代码案件特征02000000 00 危害公共安全案02002000 00 资助恐怖活动案01 筹集资金、物资02 提供资金、物资03 提供场所说明1 GA/T 2000.45-2015 表1(续代码案件特征说明99 提供其他物资、便利03000000 。破坏社会主义市场经济秩序案03020000 。走私案03020300 00 走私假币案01 伪报品名02 夹带03 非设美地偷运04 其他走私假币手段05 走私假人民币06 走私假港币07 走私假美元08 走私假欧元99 走私其他假币03030000 00 始害对公司、企
5、业的管理秩序案03030100 。虚报注册资本案01 提供虚假证明文件02 恶意串通03 贿赂收买04 提供虚假注册资金05 通过代办公司99 其他虚报注册资本手段03030201 00 虚假出资案01 未交款物02 未转产权03 离估作价04 低估作价05 以借款为名出资06 以购货为名出资07 提供虚假出资证明99 其他虚假出资手段03030202 。抽逃出资案01 快进快出02 代办公司代为垫资后抽出99 其他抽逃出资手段2 GA/T 2000.45-2015 表1(续)代码案件特征说明03030301 。欺诈发行股票案03030302 。欺诈发行债券案01 隐瞒重要事实02 编造虚假内
6、容99 其他欺诈手段03030400 00 违规披露、不披露重要信息案01 提供虚假的或隐瞒重要事实的财务会计报告02 不按照规定披露依法应当披露的其他重要信息99 其他违规披露、不披露重要信息手段03030500 。妨害清算案01 隐匿财产02 虚假记载03 违规分配99 其他妨害清算手段03030601 。隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告案03030602 00 故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案03030700 。虚假破产案01 隐匿财产02 承担虚构债务99 其他虚假破产手段03030800 00 非国家工作人员受贿案01 收取回扣、手续费02 明借实受03 人股分红04
7、收受股份05 索取他人财物06 非法收受他人财物07 通过关系人索取收受财物08 接受书面承诺09 金融机构工作人员受贿3 GA/T 2000.45-2015 表1(续代码案件特征说明10 常设性组织人员受赌11 非常设性组织人员受赂12 国有公司、企业及单位的非国家工作人员受贿13 医疗机构人员受贿学校及其他教育机构中的非国家14 工作人员受贿15 学校及其他教育机构中的教师受贿98 其他受贿手段99 其他非国家工作人员受贿03030900 00 对非国家工作人员行贿案03031000 。对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案01 给予财物02 给予回扣、手续费03 明借实给04 赠送干股0
8、5 人股分红06 书面承诺给付99 其他行贿手段一一一一03031100 00 非法经营同类营业案01 提供信息02 提供胸销渠道03 抢占市场04 排挤闵行05 参股同类营业的公司99 其他非法经营同类营业手段03031200 。为亲友非法牟利案01 转让盈利业务02 商价购买03 低价销售04 购买不合格商品05 泄露重要事实(提供经营信息99 其他为亲友非法牟利手段4 GA/T 2000.45-2015 襄1(续代码案件特征说明03031301 。签订合同失眠被骗案03031302 。履行合同失职被骗案03031400 00 固有公司、企业、事业单位人员失职案03031500 00 国有
9、公司、企业、事业单位人员滥用职权案01 谋私被骗02 擅自除销03 违规担保04 盲目轻信05 越权签约06 玩忽职守98 其他失职情况99 其他滥用职权情况03031601 。衔私舞弊低价折股案01 恶意串通02 不估资产99 其他御私舞弊低价折股手段03031602 00 衔私舞弊出售国有资产案01 恶意串通02 不估资产99 其他衔私舞弊低价出售国有资产手段03031700 。背信损害上市公司利益案01 无偿提供资金、商品、服务等02 以明显不公平条件提供、接收资金、商品、服务等03 向明显不具有清偿能力的单位、个人提供资金、商品、服务等04 为明显不具有清偿能力的单位、个人担保或无正当
10、理由担保05 无正当理由放弃债权、承担债务99 其他背信损害上市公司利益手段03040000 00 破坏金融管理秩序案03040100 00 伪造货币案5 GA/T 2000.45-2015 表1(续)代码案件特征说明01 机器印刷02 电脑打印03 彩色复印04 制售版样05 铸造06 加工07 伪造假人民币08 伪造假港币09 伪造假美元10 伪造假欧元11 伪造纸币12 伪造硬币98 其他伪造货币手段99 伪造其他假币03040201 。出售假币案01 批发出售02 零散出售03 邮寄04 定点出售05 网k出售06 出售假人民币07 出售假港币08 出售假美元09 出售假欧元98 其他
11、出售假币手段99 出售其他假币03040202 。购买假币案01 批量殉买02 零散购买03 邮购04 定点购买05 网上购买06 购买假人民币07 购买假港币6 GA/T 2000.45-2015 表1(续)代码案件特征说明08 购买假美元09 购买假欧元98 其他购买假币手段99 购买其他假币03040203 。运输假币案01 随身携带02 货运夹带03 车船运输04 物流运输05 邮递06 运输假人民币07 运输假港币08 运输假美元09 运输假欧元98 其他运输假币手段99 运输其他假币03040301 。金融工作人员购买假币案01 批量购买02 零散购买03 邮购04 定点购买05
12、网上购买06 购买假人民币07 购买假港币08 购买假美元09 购买假欧元98 其他购买假币手段99 购买其他假币03040302 00 金融工作人员以假币换取货币案01 零星掺杂02 批量换取03 柜丽换取04 保管换取05 以假人民币换取7 GA/T 2000.45-2015 表1(续代码案件特征说明06 以假港币换取07 以假美元换取08 以假欧元换取98 其他以假币换取货币手段99 以其他假币换取03040400 。持有、使用假币案01 随身携带02 住处藏匿03 以整换零04 兑换05 支付货款06 消费使用07 调包08 ATM机存取09 还款抵债10 持有、使用假人民币11 持有
13、、使用假港币12 持有、使用假美元13 持有、使用假欧元98 其他持有、使用假币手段99 持有、使用其他假币03040500 00 变造货币案01 剪贴02 挖补03 涂改04 揭层05 拼接06 变造人民币07 变造港币08 变选美元09 变造欧元98 其他变造货币手段99 变造其他货币03040600 00 擅自设立金融机构案8 GA/T 2000.45-2015 表1(续)代码案件特征说明01 未经批准02 伪造批件03 使用元效批件04 擅自设立金融机构筹备机构05 擅自设立租赁金融机构场所06 擅自设立证券交易所、期货交易所07 擅自设立证券、期货、基金公司98 其他擅自设立金融机构
14、手段99 擅自设立其他类型金融机构03040701 。伪造金融机构经营许可证、批准文件案01 机器印刷02 影印03 彩印04 复印05 拓印06 描绘07 伪造证券交易所、期货交易所的经营许可证或批准文件08 伪造证券公司、期货公司、基金公司的经营许可证或批准文件99 其他伪造金融机构经营许可证、批准文件手段03040702 00 变造金融机构经营许可证、批准文件案01 剪贴02 挖补03 涂改04 覆盖05 变造证券交易所、期货交易所的经营许可证或批准文件06 变造证券公司、期货公司、基金公司的经营许可证或批准文件99 其他变造金融机构经营许可证、批准文件手段9 GA/T 2000.45-
15、2015 表1(续代码案件特征说明03040703 。转让金融机构经营许可证、批准文件案01 有偿转让02 无偿转让转让证券交易所、期货交易所的经03 营许可证或批准文件转让证券公司、期货公司、基金公04 司的经营许可证或批准文件其他转让金融机构经营许可证、批99 准文件手段03040800 。高利转贷案01 个人高利转贷02 单位高利转贷03 因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高科转贷的99 其他高利转贷手段03040901 。骗取贷款案01 虚构主体02 假冒他人03 虚假理由04 虚假合同05 虚假担保06 虚假证明07 多次骗贷99 其他骗取贷款手段03040902 。骗取票据承兑案
16、01 虚构主体02 假冒他人03 虚假理由04 虚假合同05 虚假担保06 虚假证明07 多次骗贷99 其他骗取贷款手段03040903 。骗取金融票证案10 GA/T 2000.45-2015 囊1(续)代码案件特征说明01 骗取借用证02 骗取保画03 虚掏主体04 假冒他人05 虚假理由06 虚假合同07 虚假担保08 虚假证明09 多次骗取金融票证98 骗取其他金融票证99 其他骗取金融票证手段03041000 。非法吸收公众存款案01 高息描存吸存02 资金周转吸存03 种植养殖吸存04 消费返利吸存05 连锁加盟吸存06 投资理财吸存07 人股分红吸存08 发行股票、债券吸存09
17、利用民间“会”、“社”或地下钱庄等非法组织吸存10 利用担保、抵押、典当、房地产等机构吸存11 利用银行、邮政储曹、信用社等工作身份吸存12 依托豆联网吸存13 未依托互联网吸存99 其他非法吸收公众存款手段03041101 00 伪造金融票证案01 机器印刷02 影印03 彩印04 复印05 拓印11 GA/T 2000.45-2015 表1(续)代码案件特征说明06 描绘07 伪造汇票、本票、支票08 伪造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单09 伪造借用证或附随的单据、文件10 伪造借用卡98 其他伪造金融票证手段99 伪造其他金融票证03041102 。变造金融票证案01 剪贴02 挖补0
18、3 涂改04 覆盖05 修改卡磁条资料06 变造汇票、本票、支票07 变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单08 变造信用证或附随的单据、文件09 变造信用卡98 其他变造金融票证手段99 受选其他金磁慕证03041200 00 妨害借用卡管理案01 明知是伪造的信用卡而持有运输02 明知是伪造的空白信用卡而持有运输03 非法持有他人信用卡04 使用虚假的身份证明骗领信用卡05 使用内地居民身份证明骗领信用卡06 使用港澳台身份证明骗领信用卡07 使用护照骗领信用卡08 使用军官证、士兵证骗领馆用卡09 出售、购买、为他人提供伪卡或以虚假的身份证明骗领的信用卡99 其他妨害借用卡管理手段0304
19、1301 。窃取信用卡信息案12 GA/T 2000.45-2015 表1(续)代码案件特征说明01 ATM机或自助银行门禁系统加装盗码器窃取02 倒录银行卡磁条信息窃取03 网上窃取04 银行或者其他金融机构的工作人员和j用职务上的便利窃取99 其他窃取信用卡信息手段03041302 00 收买信用卡信息案01 收买境内银行卡信息02 收买堤外银行卡信息03 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利收买99 其他收买信用卡信息手段03041303 。非法提供信用卡信息案01 提供境内银行卡信息02 提供境外银行卡信息03 银行或者其他金融机构的工作人员和j用职务上的便利提供99 其他非
20、法提供信用卡信息手段03041400 。伪造、变造国家有价证券案03041501 。伪造股票案03041502 00 变造股票案03041503 。伪造公司、企业债券案01 机器印刷02 影印03 影印04 复印05 拓印06 描绘99 其他伪造手段03041504 。变造公司、企业债券案01 剪贴02 挖补03 涂改04 覆盖13 GA/T 2000.45-2015 表1(续)代码案件特征说明05 修改卡磁条资料99 其他变造手段03041601 。擅自发行股票案01 未经批准02 伪造批件03 使用无效批件04 超额发行05 自行发行06 通过中介发行07 攘外上市08 虚构上市99 其他
21、摸自发行股票手段03041602 。擅自发行公司、企业债券案01 未经批准02 伪造批件03 使用无效批件04 超额发行05 自行发行06 通过中介发行07 撞外上市08 虚构上市99 其他擅自发行公司、企业债券手段03041700 00 内幕交易、泄漏内幕信息案01 内幕信息知情人员自行买卖02 非法获取内幕信息03 明示、暗示他人买卖04 泄露内幕信息05 政府工作人员作案06 证券、期货从业人员作案98 其他内幕交易、泄漏内幕信息手段99 其他知情人员或者非法获取内幕信息的人员作案03041800 00 利用未公开信息交易案01 交易所发案14 GA/T 2000.45-2015 表1(
22、续代码案件特征说明02 证券公司发案03 期货公司发案04 基金公司发案05 商业银行发案06 保险公司发案07 监管部门发案08 行业协会发案09 政府工作人员作案10 证券、期贷市场从业人员作案11 未公开信息知情人员自行买卖12 明示、暗示他人买卖13 非法获取未公开信息14 泄露害未公开信息15 泄露非公开信息98 其他从业人员及工作人员99 其他利用未公开信息交易手段03041900 00 编造并传播证券、期货交易虚假借息案01 利用媒体02 利用股评、讲座03 私下传播04 编造并传播证券交易虚假信息05 缔造并传播期货交易虚假信息99 其他编造并传播虚假信息手段03042000
23、00 诱骗投资者买卖证券、期货合约案01 提供证券交易虚假信息02 提供期货交易虚假信息03 伪造、篡改、销毁交易记录99 其他诱骗投资者买卖证券、期货合约手段03042101 00 操纵证券市场案01 联合买卖02 连续买卖03 约定买卖15 GA/T 2000.45-2015 表1(续)代码案件特征说明04 自买自卖05 抢先交易06 虚假申报07 蛊惑交易08 特定时间价格操纵09 信息披露操纵10 控制行为型操纵11 证券市场操纵12 跨市场操纵99 其他操纵证券市场手段03042102 。操纵期货市场案01 联合买卖02 连续买卖03 约定买卖04 自买自卖05 抢先交易06 虚假申
24、报07 蛊惑交易08 特定时间价格操纵09 信息披露操纵10 控制行为型操纵11 股指期货操纵12 跨市场操纵13 商品期货操纵99 其他操纵期货市场手段03042200 。背信运用受托财产案01 商业银行发案02 交易所、证券、期货公司发案03 保险公司发案98 其他金融机构发案99 其他背信运用受托财产手段03042300 。违法运用资金案01 公众资金管理机构发案02 保险机构发案16 GA/T 2000.45-2015 表1(续代码案件特征说明03 基金公司发案99 其他违法运用资金手段03042400 00 违法发放贷款案01 玩忽职守02 滥用职权03 收受好处99 其他违法发放贷
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