GA 398.10-2002 经济犯罪案件信息管理代码 第10部分：作案手段代码.pdf

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1、ICS 35.020 A 90 GA 中华人民共和国公共安全行业标准GA 398. 1 398. 22-2002 经济犯罪案件管理信息代码The management information code on economic crime case 2002 -11-22发布2003 - 01-01实施中华人民共和国公安部发布GA 398. 1398. 222002 目次GA 398.1-2002 经济犯罪案件管理信息代码第1部分:案件编号GA 398. 22002 经济犯罪案件管理信息代码第2部分:案件来源代码.4 GA 398. 32002 经济犯罪案件管理信息代码第3部分:案件督办级别代码

2、.7 GA 398. 42002 经济犯罪案件管理信息代码第4部分:初查审核结果代码.10 GA 398. 52002 经济犯罪案件管理信息代码第5部分:侦查工作阶段代码GA 398. 6- 2002 经济犯罪案件管理信息代码第6部分:补立案件原因代码GA 398.7一2002经济犯罪案件管理信息代码第7部分:撤销案件原因代码.GA 398. 82002 经济犯罪案件管理信息代码第8部分:统计立(破)案时间段代码.22 GA 398. 92002 经济犯罪案件管理信息代码第9部分:犯罪主体类型代码GA 398. 102002 经济犯罪案件管理信息代码第10部分:作案手段代码.28 GA 398

3、. 112002 经济犯罪案件管理信息代码第11部分:经侦民警编号.54 GA 398. 122002 经济犯罪案件管理信息代码第12部分:嫌疑人编号.57 GA 398. 132002 经济犯罪案件管理信息代码第13部分:在逃人员抓获方式代码.60 GA 398. 142002 经济犯罪案件管理信息代码第14部分:强制措施代码.63 GA 398. 152002 经济犯罪案件管理信息代码第15部分:嫌疑人现实状况代码.66 GA 398. 162002 经济犯罪案件管理信息代码第16部分:嫌疑单位编号.69 GA 398. 172002 经济犯罪案件管理信息代码第17部分:报案、发案、受害单

4、位行业分类代码.72 GA 398. 182002 经济犯罪案件管理信息代码第18部分:移送案件机关、部门代码79GA 398. 192002 经济犯罪案件管理信息代码第19部分:犯罪集团类型代码.83 GA 398. 20 -2002 经济犯罪案件管理信息代码第20部分:书证物证种类代码.86GA 398. 21 2002 经济犯罪案件管理信息代码第21部分:证据类别代码GA 398.22一2002经济犯罪案件管理信息代码第22部分:缴获物品处理情况代码.94 ICS 35.020 A 90 GA 中华人民共和国公共安全行业标准GA 398.10-2002 经济犯罪案件管理信息代码第10部分

5、:作案手段代码The management information code on economic crime case Part 1 0 : Classification and codes of making cases 2002 -11-22发布2003-0个01实施中华人民共和国公安部发布28 前本部分的全部技术内容为强制性。GA 398(经济犯罪案件管理信息代码)，分为22部分:第1部分:案件编号;一一第2部分:案件来源代码;第3部分:案件督办级别代码;第4部分:初查审核结果代码;一一第5部分:侦查工作阶段代码;第6部分:补立案件原因代码;一一第7部分:撤销案件原因代码;第8部分:

6、统计立(破)案时间段代码;第9部分:犯罪主体类型代码;一一第10部分z作案手段代码;第11部分:经侦民警编号;第12部分:嫌疑人编号f第13部分:在逃人员抓获方式代码;第14部分:强制措施代码;一一第15部分:嫌疑人现实状况代码;第16部分:嫌疑单位编号;第17部分:报案、发案、受害单位行业分类代码;一一第18部分:移送案件机关、部门代码;一一第19部分:犯罪集团类型代码;第20部分:书证物证种类代码;一一第21部分:证据类别代码;一一第22部分:缴获物品处理情况代码。本部分为GA398的第10部分。GA 398.10-2002 GA 398是经济犯罪案件管理信息系统技术规范、经济犯罪案件管理

7、信息代码、经济犯罪案件基本信息数据结构等系列标准之一。下面列出了这些行业标准的预计结构:a) GA 397(经济犯罪案件管理信息系统技术规范b) GA 398(经济犯罪案件管理信息代码c) GA 399(经济犯罪案件基本信息数据结构本部分由公安部经济犯罪侦查局提出。本部分由公安部计算机与信息处理标准化技术委员会归口。本部分由公安部经济犯罪侦查局起草。本部分由公安部经济犯罪侦查局负责解释。29 GA 398. 10- 2002 经济犯罪案件管理信息代码第10部分:作案手段代码1 .范围本部分适用于经济犯罪2 规范性引用文件随后所有的修改单(各方研究是否可使GA 240.1 3 采用8位组合顺序4

8、 代码表代码030000 030100 030101、生产、销售伪劣产品案030102、I生产、销售假药案030103、I生产、销售劣药案030104、I I生产、销售伪劣兽药案030105、I生产、销售伪劣农药案030111、I生产、销售伪劣化肥案030121、I生产、销售伪劣种子案030131、I生产、销售不符合卫生标准的食品案30 均可多选日期的引用文件，其本部分达成协议的于本部分。说明GA 398. 10- 2002 表1(续)代码案件手段说明030132、生产、销售有毒、有害食品案030141、生产、销售不符合标准的医用器材案030151、|生产、销售不符合安全标准的产品案03016

9、1、|生产、销售不符合卫生标准的化妆品案030200 030230 030300 030301 01 02 I |恶意串通03 I |贿赂收买99 其他030311、虚假出资案030312 抽逃出资案01 未交款物31 GA 398.10-2002 表1(续)代码案件手段说明02 未转产权03 高估作价04 低估作价05 借款为名06 购货为名99 其他030321、欺诈发行股票案030322 欺诈发行债券案01 隐瞒重要事实02 编造虚假内容99 其他030331 提供虚假财会报告案01 隐瞒重要事实02 提供虚假内容99 其他030332 妨害清算案01 隐匿财产02 虚假记载03 提前分

10、配99 其他隐匿、故意销毁会计凭证、账030333 簿、财务报告案01 隐匿02 故意销毁99 其他030341 公司、企业人员受贿案01 索取收受财物02 收取回扣、手续费03 明借实受0,1 入股分红05 收受股份06 金融人员受贿99 其他030312 对公司、企业人员行贿案01 给予财物02 给予回扣、手续费32 GA 398.10-2002 表1(续)代码案件手段说明03 明借实给04 赠送干股05 入股分红99 其他030351 非法经营同类营业案01 提供信息02 提供购销渠道03 抢占市场04 排挤同行99 其他030352 为亲友非法牟利案01 转让盈利业务02 高价购买03

11、 低价销售04 购买不合格商品99 其他030361、签订履行合同失职被骗案030371、国有公司、企业、事业单位人员失职案030372 国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案01 谋私被骗02 擅自除销03 违规担保04 盲目轻信05 越权签约99 其他衔私舞弊低价折股国街资产030373、案彻私舞弊低价出售国有资产030374 案01 恶意串通02 低价折股03 不估资产04 低价出售99 其他030400 破坏金融管理秩序案33 GA 398. 10- 2002 表1(续)代码件说明030401 。1I 02 I |电脑打印03 I |彩色复印04 |气5205 06 07 08 09

12、10 11 12 13 14 15 99 030411 01 02 03 04 05 06 07 08 09 99 030415 01 I |批量购买02 |零散购买03 I |邮购04 I |定点购买05 I |假人民币06 I !假港币34 GA 398.10- 2002 表1(续)代码案件手段说明08 I |假欧元09 I |其他假币99 I 030420 |运输假币案030421 030440 03 I |以整换零04 I |兑换05 I |支付货款06 I |消费使用07 I |假人民币08 I |假港币35 GA 398.10-2002 表1c续)代码案件手段说明09 假美元10

13、假欧元11 其他假币99 其他手段030441 变造货币案01 剪贴02 挖补03 涂改04 揭层05 假人民币06 假港币07 假美元08 假欧元09 其他假币99 其他手段030442、伪造、变造国库券案030443、伪造、变造其他有价证券案030444 伪造、变造股票案030445、伪造、变造公司企业债券案030446 伪造、变造金融票证案01 机器印刷02 影印03 彩印04 复印05 拓印06 描绘07 剪贴08 挖补09 涂改10 覆盖11 修改卡磁条资料99 其他伪造、变造、转让金融机构经030447 营许可证、批准文件案01 机器印刷02 影印03 彩印04 复印05 拓印36

14、 GA 398. 10-2002 表1(续)代码案件手段说明06 描绘07 剪贴08 挖补09 涂改10 覆盖11 有偿转让如出售、出租等12 无偿转让如出借、赠与等99 其他030451 擅自设立金融机构案01 未经批准02 伪造批件03 使用无效批件04 金融机构筹备机构99 其他030453 高利转贷案01 套取信贷02 转贷单位03 转贷个人04 假联营05 假投资06 假购货07 转贷牟利99 其他030454 非法吸收公众存款案01 虚构主体02 虚构事实03 隐瞒真相04 高息揽存05 还本销售06 投资入股07 发行债券08 集新换旧i口LAZZ 由发起人邀请若干人参加，缴纳0

15、9 一定会款，轮流交由一人使用10 庄园开发37 GA 398.10- 2002 表1(续)代码案件说明99 I 030455 |擅自发行股票、公司、企业债券案02 03 04 05 99 030456 01 02 03 04 05 06 叮01 02 03 归J01 02 03 其他030459 |操纵证券、期货交易价格案01 I 联合买卖指合谋集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合买卖02 I |连续买卖38 GA 398.10- 2002 表1(续代码案件手段说明03 I |约定买卖指以事先约定的时间、价格和方|式相互进行证券交易04 I |空头买卖指以事先约定的时间、价格和方|式相

16、互买卖并不持有的证券05 I |自买自卖指以自己为交易对象进行不转|移证券所有权的自买自卖指与他人合谋，买人对方抛售的06 I .r 、股票后再返还给对方，进行以不转移证券所有权为目的的虚假卖王法，P.7、4、|主-h 99 030462 030463 030464 01 02 03 04 99 I 030466 |非法出具金融票证案01 I 滥用职权02 I |违规出具03 I |出具保函39 GA 398.10-2002 表1续)代码案件手段说明04 出具信用证05 出具汇票06 出具本票07 出具支票08 出具存单09 出具资信证明99 其他对违法票据承兑、付款、保证030471 案01

17、 承兑无效票据02 承兑过期票据03 承兑作废票据04 对无效票据付款05 对过期票据付款06 对作废票据付款07 对无效票据保证08 对过期票据保证09 对作废票据保证99 其他030474 逃汇01 境外存汇02 携带出境03 邮寄出境04 借名转移99 其他030476 骗购外汇案件01 虚假凭证单据02 重复使用凭证单据03 虚假进口没有进口事实04 高报进价05 伪报品名06 骗汇自用07 挣取差价08 骗取出口退税09 转移资产转移境外一40 GA 398.10-2002 表1(续)代码案件手段说明10 居间介绍操盘手操纵11 团伙作案12 内外勾结与外贸、海关等人员勾结99 其他

18、030477 洗钱案01 提供账户02 协助转换03 协助转移04 协助汇外协助将资金汇往境外05 利用掩护性实体06 投资07 非法汇兑08 地下钱庄09 互联网10 虚假贸易、贸易掩护99 其他030478 非法买卖外汇案非法经营罪01 交易场所以外交易99 其他030500 金融诈骗案030510 集资诈骗案01 虚构主体02 虚构事实03 隐瞒真相04 高利引诱05 还本销售06 发行债券07 集新还旧08 合会(抬会)09 携款潜逃99 其他030520 贷款诈骗案01 虚构主体41 GA 398. 10- 2002 表1(续)代码案件说明03 I |虚假理由04 I 1虚假合同05

19、 I |虚假证明06 07 08 09 10 11 12 13 99 030530 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 99 030540 01 02 03 , 1使用假汇款凭证04 , !使用其他假凭证05 , |使用假储蓄卡99 I 030550 |信用证诈骗案42 GA 398. 10- 2002 表1(续)代码案件说明02 I |虚假合同03 I |虚假担保04 I |使用假信用证05 I |使用假随附单据030560 030570 030580 03 I I虚构标的04 I I编造事因05 I I夸大损失06 I I虚构事故|制造事故9 I I其他030

20、600 I危害税收征管案件43 GA 398.10-2002 表1c续)代码案件手段说明030601 偷税案01 伪造变造凭证帐簿02 销毁隐匿凭证帐簿03 虚报支出04 隐瞒收入挂往来帐等05 通知申报而拒不申报06 虚假申报07 骗取优惠政策适用虚假申报08 纳税后假出口骗税09 无证经营适用通知申报而拒不申报10 不依法设置帐簿如巳税务登记，适用拒不申报11 其他违反税收征管规定12 虚开偷税99 其他030602 抗税案01 侵害税务人员人身02 暴力威胁税务人员03 侵害税务人员亲属04 暴力威胁税务人员亲属05 冲砸税务机关99 其他030603 逃避追缴欠税案01 转移财产02

21、隐匿财产99 其他030604、骗取出口退税案030605 骗取出口免征税款案01 伪造凭证单据02 骗取凭证单据03 重复使用凭证单据04 虚假出口没有出口事实05 高报价格06 伪报品名07 空柜出口08 假冒外贸企业44 GA 39B.10-2002 表1续)代码案件手段说明09 免税商品境内销售10 免税商品出口回流49 其他手段50 居间介绍操盘子操纵51 团伙作案虚开、报关、骗汇等环节一体52 内外勾结与税务、海关、外汇管理等部门人员勾结99 其他犯罪形式030611 虚开发票案10 无货虚开11 为抵扣税款或骗退税12 相互对开虚增业绩商贸企业、上市公司等相互对开13 洗票商贸企

22、业接受假票，虚开真票20 有货虚开有交易，但票面额与实际交易不符记帐联、存根联正确，发票大头平尾。开票方是为他人开，21 受票方是让他人为自己开，均为联、抵扣联大虚开记帐联、存根联小，发票联、平头小尾。开票方是为自己虚开22 抵于日联正确记帐联、存根联小，发票联、大头小尾。开票方是为自己开、23 为他人开，受票方是让他人为自抵扣联大己开，均为虚开票流与物流、资金流不符虚有交易且元法证实交易数额，但30 违反发票管理秩序，税款损失在开其他环节填开伪造、非法购买发票(非法31 卖货方填开非法发票拼装机动车销售、卖私)等。开票方是为他人开，受票方是否明知待定受票方一定明知。受票方是接受虚开或让他人为

23、自己开，第三开32 购货方接受第三方发票票方是无货虚开，供货方可能是介绍他人开、为他人开，也可能不明知二一一一一45 GA 398. 10- 2002 表1(续)代码案件手段说明发票非卖货方所在省发票，或发购货方从卖货方处非善意取I票上的名称、印章、数量等与实33 I 得虚开发票际不符，购货方应当明知。受票方是接受虚开、让他人为自己开，开票方是为他人开41 马:己开42 43 44 99 030612 01 02 03 99 030613、030621、030632、030641、030651、030661 01 02 03 99 030622、030623 01 02 |批量购买03 I |

24、定点购买99 I 其他030631、|非法制造用于骗取出口退税、抵扣税款发票案030633 01 46 GA 398. 10- 2002 表1(续)代码案件手段说明02 擅自制造99 其他030700 侵犯知识产权案件030701 假冒注册商标案01 假冒一般商标02 假冒著名宵膏、03 / 假冒境外商标、99 / 其他、 030710 销7锁在商品案月 01 / 才如，.， 、02 3量7 凹，卢/1 飞!只f. 国精/飞飞, c;., 阿望F冒档15标飞。I_tn 、气，销售aE酬。9iG 南F唱、030720 ILJ 叶法制造注册商标标识案立C l俨d 国/卢伪迂. L,-d 。匾国/

25、擅E制冀ffJ 。n h / 非泣髓挚音名飞桥司均气b J 非泣制遭究外商4F时j 99 、其他I I 可跟造的注飞禽飞/ / 030740 J 01 ， 零散亮售;，;!/ / 02 、刊叫醒斟/_/y 99 、4甘14.,.,. / 030750 假冒专利案、 01 冒商专利标志、02 假冒专利产品03 假冒专利方法99 其他030760 侵犯著作权案01 复制发行作品02 出版版权图书一一47 GA 398.10-2002 表1(续)代码案件手段说明03 复制发行音像04 制售冒名美术作品99 其他030770 销售侵权复制品案01 零散兜售02 批量贩卖99 其他030780 侵犯商业

26、秘密案01 窃取02 利诱03 骗取01 胁迫05 聘人06 设置眼线07 披露披露非法获取或依约不应使用l的商业秘密08 使用使用非法获取或依约不应使用|的商业秘密09 允许他用99 其他030800 扰乱市场秩序案件030801、损害商业信誉案030802 损害商品声誉案01 捏造事实02 利用媒体03 邮电散布01 游说99 其他030803 虚假广告案01 消息虚假02 品质虚假03 功能虚假01 价格虚假05 证明虚假99 其他48 GA 398. 10-2002 表1(续)代码案件手段说明030804 串通投标案01 投者串通02 招投串通03 串通抬价04 串通压价05 私透标底

27、06 明招暗定07 撤换标书08 更改报价99 其他030805 合间诈骗案01 虚构主体02 假冒他人03 虚假担保04 无力履约05 虚构事实06 伪造印章07 高进低出08 拆东补西09 隐匿货款10 挥霍11 占有12 携款潜逃13 假买卖合同14 假担保合同15 假建设工程合同16 假运输合同17 假联营合同18 假融资租赁合同19 假技术合同20 假保管、仓储合同21 假委托、行纪、居间合同22 其他假合同99 其他030806 非法经营案49 GA 398.10- 2002 表1(续)代码案件说明未经许可经营专营、专卖物01 口口口02 I |未品经许可经营限制买卖的物03 I

28、|买卖许可证04 l买-卖.批准文件、证明05 06 07 08 09 10 11 99 030807 01 02 99 030811、030812、030813、030819、01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 I |覆盖99 其他030821、倒卖伪造车票案030822、倒卖伪造船票案030823、倒卖伪造邮票案030829、倒卖伪造其他有价票证案50 GA 398.10- 2002 表1(续)代码案件手段说明030831、倒卖车票案030832 倒卖船票案01 零散兜售02 I |批量贩卖03OML上非法转山030842 01 02 03 99 030851 01

29、 02 03 04 05 01 02 99 030861 01 02 03 99 050000 侵犯财产案件050300 诈骗案01 I 咛言实骗02 I |加工行骗03 I |征聘行骗04 I |单据行骗05 I |兑换行骗用假的或不流通的货币行骗06 I |拆币行骗将人民币拆为两张使用行骗07 I |押物行骗以赃物或假货抵押行骗51 GA 398.10-2002 裴1(续)代码案件手段说明08 借舍行骗将事主带至无关单位或人家以取得信任行骗09 设赌行骗10 献宝行骗11 调币行骗在调换货币过程中行骗12 抛物行骗事先抛物以拾物共分为名行骗13 出租行骗将房屋同时出租给二人以上14 征兵行

30、骗15 迷信行骗16 治病行骗17 印章行骗利用假印章行骗99 其他050600 职务侵占案01 截留货款02 虚报冒领03 监守自盗04 虚假付款05 做假帐06 报假案07 虚假理赔保险人员骗取保险金08 业务员侵占09 会计人员侵占10 公司负责人侵占99 其他050710 挪用资金案01 挪归己用02 借贷他人03 营利活动04 非法活动05 业务员挪用06 会计人员挪用07 公司企业负责人挪用08 金融人员挪用99 其他050700 挪用特定款物案52 GA 398.10-2002 表1(续)代码案件手段说明01 挪归己用02 借贷他人03 营利活动04 非法活动05 业务员挪用06

31、 会计人员挪用07 公司企业负责人挪用08 金融人员挪用99 其他53 NOON-NN.白的JF.伺，刊。中华人民共和国公共安全行业标准经济犯罪案件管理信息代码GA 398. 1 398. 222002 峰中国标准出版社出版北京复兴门外三里河北街16号邮政编码:100045 电话:6852394668517548 中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷新华书店北京发行所发行各地新华书店经售晤印张6字数162千字2003年3月第一次印刷开本880X12301/16 2003年3月第一版印数1-8007G * 定价35.00网址书号:155066 2-14943 版权专有侵权必究举报电话:(010)68533533GA 398. 1-2002 H